0.1 C
Stockholm

الاتحاد الأوروبي يحذّر دولاً أعضاء لتأخرها في اعتماد قواعده لمكافحة غسل الأموال

aktarr design

وكان الاتحاد الأوروبي في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، طالب الدول الأعضاء باعتماد قواعد وإجراءات مشددة، لمواجهة مخاطر الأموال القذرة التي تلوّث الكثير من القطاعات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك تبادل العملات المشفّرة والبطاقات المدفوعة مسبقاً.

واقترحت المفوضية الأوروبية تلك القواعد في العام 2016 عقب هجمات باريس الإرهابية التي أودت بحياة أكثر من 130 شخصًا، وذلك بهدف مكافحة عمليات تمويل الإرهاب وتطويق الجرائم المالية.

وقالت المفوضية الأوروبية إن حكومات الاتحاد الأوروبي اتفقوا على القواعد الجديدة قبل ثلاث سنوات ثم اعتمدوها رسمياً في العام 2018، لكن قبرص والمجر وهولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا لم تحوّل تلك القواعد بعد إلى تشريعات تُضَمَّنُ في قوانينها.

وأرسلت المفوضية الأوروبية إلى تلك الدول خطاب “إشعار رسمي”، وهي الحلقة الأولى في سلسلة إجراءات قانونية قد تؤدي إلى فرض غرامات في حال لم يتم الأخذ بتلك القواعد وتنفيذها بشكل دقيق على أرض الواقع.

وتظهر التحذيرات اهتمامًا متزايدًا من قبل سلطات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وذلك على إثر سلسلة من المشكلات التي أصابت البنوك الكبرى في التكتّل خلال السنوات القليلة الماضية.

وتزامن توقيت إرسال لمفوضية الأوروبية لـ”الإشعار الرسمي” مع صدور تقرير نشرته يوم أمس الأربعاء هيئة مكافحة غسل الأموال التابعة لمجلس أوروبا والتي تدعو السلطات القبرصية إلى مكافحة غسل الأموال بصورة أكثر فعّالية.

 


المزيد من اقتصاد

آخر أخبار السويد

مؤسسة بيع الكحول تبحث عن موظفين ناطقين بالعربية

مؤسسة بيع الكحول تبحث عن موظفين ناطقين بالعربية

نشرت مؤسسة بيع الكحول السويدية systempolaget مؤخراً إعلان توظيف باللغة العربية. وذلك للوظائف التي ستكون متاحة في متاجر...
السويد تتبرع بـ40 مليون لمواجهة فيروس كورونا

السويد تتبرع بـ40 مليون لمواجهة فيروس كورونا

قررت السويد أن تتبرع 40 مليون كرونة إلى منظمة الصحة العالمية. وذلك لدعم الدول التي لديها قدرات رعاية صحية...
مدة انتظار الجنسية السويدية تتجاوز ثلاث سنوات
تجاوزت أوقات انتظار طلبات الجنسية السويدية ثلاث سنوات لأول مرة في تاريخ السويد، وفقًا لبيانات مصلحة الهجرة. ارتفع وقت انتظار القرارات المتعلقة بقضايا الجنسية من 36 إلى 37 شهرًا، وهي أطول فترة انتظار على الإطلاق، حسب المركز الصحفي للمصلحة. وأوضحت مصحلة الهجرة أن هذا لا يعني أن الطلبات المقدمة اليوم ستتلقى بالضرورة قرارًا في غضون ذلك الوقت، لكن هذا...
السويد تنجح بزراعة فيروس كورونا لأول مرة
نجحت السويد لأول مرة بزراعة فيروس كورونا مخبرياً وفقاً لما أعلنته هيئة الصحة العامة السويدية. وتعني زراعة الفيروس مخبرياً أن العلماء استطاعوا جعل الفيروس يتكاثر في المختبر دون الحاجة لاستخلاصه من مصابين. وتساهم زراعة الفيروس بمساعدة الباحثين الذين يعملون على تطوير لقاحات وعلاج له. وتنوي هيئة الصحة العامة توزيع عينات من الفيروس المستزرع على الباحثين العاملين على تطوير لقحات للمرض. وحصلت...
الحركة النازية تطلب تنظيم مسيرة في أوبسالا
طالبت الحركة النازية في أوبسالا في تنظيم مسيرة لكن من المتوقع أن تعارض بلدية أوبسالا هذا الطلب. وذلك بحسب ما أعلن رئيس البلدية إريك بيلنج. وفي نهاية شهر يناير، تلقت الشرطة طلبًا من الحركة لتنفيذ أول مسيرة لها في أوبسالا والعبور من أحياء مختلفة. ولن تستطيع البلدية رفض تنفيذ المسيرة بشكل كامل . إلا أنها ستقوم بالاعتراض على مسار المسيرة، حسب...
دمية تثير الرعب في يوتوبوري
دمية تثير الرعب في يوتوبوري تلقت شرطة مدينة يوتوبوري خلال عطلة نهاية الأسبوع عدداً من الاتصالات حول وجود أفعى ضخمة في حاوية قمامة عامة، وحالة من الرعب لدى السكان القريبين من الحاوية. وحسب الشرطي المناوب الذي قام بالتعامل مع الحادثة ايزاك غاربيرينغ فإنه اعتقد بالبداية وجود أفعى في الحاوية قائلاً: "سمعت عن أشخاص يشترون الثعابين كحيوانات أليفة، لكن عندما يدركون...