1.4 C
Stockholm

تقرير لتلفزيون السويد عن تورط بنك السويد بغسيل أموال

Aktarr أرشيف

كشف تقرير لتلفزيون السويد عن إمكانية تورط البنك السويدي بعمليات غسيل للأموال على نطاق واسع خلال العشر سنوات الأخيرة.

“هذا امر خطير لا يجب ان يحصل في سوق المال السويدية”. هكذا علق وزير السوق المالية بير بولوند على المعلومات التي كشف عنها برنامج الصحافة الاستقصائية اوبدراغ غرنسكنينغ في التلفزيون السويد عن احتمالية ان يكون مصرف سويدبانك قد استخدم لسنوات طويلة في عمليات تبييض اموال.

وأشار التقرير إلى أن هناك ما لا يقل عن 40 مليار كرونة تم تداولها عبر حسابات مشبوهة في البنك السويدي والبنك الدنماركي اللذان سبق لهما الاعتراف بعمليات واسعة النطاق لغسل الأموال بأفرعهم في إستونيا.

وكان الرئيس التنفيذي لسويد بنك قد رفض في وقت سابق أن يكون  البنك السويدي متورطاً بعملية غسيل الأموال في دول البلطيق.لكن مدير الاتصالات في البنك غابرييل فرانك قال، أن بنك السويد لم يسلم من عملية غسل الأموال المشتبه بها.

مهمة التدقيق التي قام بها التلفزيون السويدي تمكنت من الوصول إلى كمية كبيرة من المعلومات السرية التي تظهر معاملات بنكية بالمليارات بين بنك السويد والبنك الدنماركي.

ولعدة أشهر ، قام فريق تقرير “مهمة التدقيق” بمساعدة من خبراء في هذا المجال بتحليل المواد، ووجدوا روابط لشركات وأشخاص سبق أن تورطوا في عمليات غسل أموال.

ويشير التقرير إلى أن 150 مليون كرونة على الأقل تم تحويلها  من خلال “سويدبنك” مرتبطة بصفقة “ماغنيتيسكي” عندما نجح مجرمون ومسؤولون من الحكومة الروسية 2007 في سرقة 2 مليار كرون سويدي من الخزانة الروسية.
وفي الخريف الماضي وبعد فضيحة البنك الدنماركي دانسك بنك بغسيل الأموال قالت الرئيس التنفيذي للبنك السويدي بيرجيت بونزن، إن بنكها  ليس لديه عملاء يقومون بأي أنشطة مماثلة في البلاد، لكنها اليوم ترفض التعليق على أية أسئلة تتعلق بهذا التقرير.

 



المزيد من اقتصاد

آخر أخبار السويد

تعطل جميع أجهزة الصراف الآلي في السويد

تعطل جميع أجهزة الصراف الآلي في السويد

تعطّلت أجهزة الصراف الآلي في عموم السويد لمدة ساعتين تقريباً صباح اليوم الثلاثاء. وكانت الأجهزة البالغ عددها 3...
العثور على سعيد الحظ

العثور على سعيد الحظ الفائز بـ138 مليون في يوتوبوري

أعلنت مصلحة اليانصيب السويدية هذا الأسبوع عن العثور على الشخص الذي فاز بمبلغ 138 مليون كرونة سويدية. وذلك...
ربع أطفال السويد تحت السادسة يعانون من التسوس
يعاني 27% من الأطفال في السويد تحت سن ست سنوات من تسوس الأسنان, وفقا لأرقام جديدة من المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية. وحسب المجلس الوطني للصحة فإن نسبة الأطفال المصابين بالتسوس ارتفعت بشكل كبير في السنوات العشر الماضية, وأصبحت مثيرة للقلق في العامين الأخيرين. وتشير أرقام المجلس إلى أن السويد دون مستوى أهداف منظمة الصحة العالمية, التي تسعى لتكون...
الحكم على قابلة بغرامات إثر وفاة طفل
حكمت محكمة كريستيانستاد المحلية، يوم الثلاثاء، على قابلة قانونية بغرامات يومية. إثر إدانتها بتهمة الإهمال الجسيم جراء وفاة طفل كان قد ولد بأضرار دائمة في المخ بسبب أخطاء بعملية التوليد. وحسب قرار المحكمة فإن القابلة ارتكبت سوء سلوك خطير مع حالة كانت بحاجة إلى عناية خاصة ومهارة. حيث عانى المولود من إصابات خطيرة بسبب تصرفات القابلة. لذلك اعتبرت المحكمة أن القابلة...
الشرطة: جددوا جوازات السفر الآن
دعت الشرطة السويدية الأشخاص الراغبين بتجديد جوازات سفرهم في حال كانت نتنهي قبل الصيف ويرغبون بقضاء إجازاتهم الصيفية خارج البلاد، إلى التقدم بطلبات تجديد الجوازات خلال هذه الفترة وعدم الانتظار للصيف. وحسب ما نشرت الشرطة على موقعها فإن هناك ضغط على مواعيد الحجز لتجديد الجوازات في بعض مناطق السويد. وأضافت الشرطة في البيان الصادر عنها "على الرغم من أن...
هيئة الصحة العامة ترفع درجة التأهب بسبب فيروس كورونا ‏
أعلنت هيئة الصحة العامة السويدية في بيان صحافي عن رفع درجة التأهب ‏للدرجة الخامسة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، بسبب اكتشاف إصابة ‏سويديين بالمرض خارج البلاد.   وجاء في البيان الصحفي بأن هيئة الصحة العامة تدرك أن الخطر كبير وذلك بعد اكتشاف أشخاص سويدين مصابين بفيروس كورونا الجديد في خارج البلاد, بسبب التطورات الأخيرة بانتشار الفيروس في العالم. في...