Aa
قدم رجل الأعمال الأمريكي والخبير الاقتصادي بيل براودر بلاغات إلى هيئة الجرائم الاقتصادية وإلى مكتب المدعي العام والشرطة ضد سويد بنك بتهم وجرائم غسيل الأموال. وذلك وفقاً لصحيفة Dagens industry.
جاء ذلك بالتوازي مع ما عرضه تقرير للتلفزيون السويدي SVT حول تورط سويد بنك في عمليات غسيل الأموال .
وقد تتبع بيل براودر تدفقات مالية مشبوهة إلى سويد بانك تصل قيمتها لحوالي 1.6 مليار كرونة سويدية، ووفقاً لما صرح هناك أموال قد اختفت خلال عمليات تزوير ضريبي بعد قضية التورط الروسي فيما يعرف بقضية Magnitsky .
معلومات مرتبطة
شارك المقال