5.4 C
Stockholm

سويد بنك كان على علم بعمليات احتيال بالمليارات عام 2013

aktarr design

كشف تحقيق للتلفزيون السويدي SVT عن معلومات جديدة تتعلق بعمليات الاحتيال الضريبي وغسيل الأموال التي تورط فيها مسؤولون من روسيا فيما عرف بقضية ماغنيتسكي.

وتشير المعلومات الجديدة إلى أن سويد بنك كان على علم بتلك القضية بالفعل منذ عام 2013. وعن وجود عملاء لدى البنك مرتبطون بالقضية. في عام 2009 وجد مدقق الحسابات الروسي سيرجي ماغنيتسكي مقتولاً في أحد مراكز الاحتجاز بموسكو عندما تحدث عن تورط مسؤولين روس بعمليات احتيال ضريبي بقيمة 1.5 مليار كرونة سويدية.

وتم اكتشاف عملية الاحتيال بعد أن كلف الممول الأمريكي بيل برودر شركة ماغنيتسكي بالتحقيق في سرقة بقيمة 230 مليون دولار دفعت من قبل شركة برودر كضريبة أرباح للدولة الروسية.

وأظهر التحقيق أن سويد بنك بالفعل قام بإغلاق حسابات بقيمة 150 مليون كرون لأشخاص مرتبطون بالقضية.

لم يعلق حتى الآن سويد بنك على البيانات الجديدة التي نشرها تحقيق التلفزيون، والتي تشير إلى قيام المديرة التنفيذية الحالية للبنك بيرجيت بوننس بالإبلاغ بالفعل عام 2013 عن مشاركة سويد بنك في صفقة ماغنيتسكي، وكانت في ذلك الحين رئيسة الأعمال المصرفية لمنطقة بحر البلطيق في سويد بنك. وعلى الرغم من ذلك جاء في التحقيق الذي أجري في الخريف الماضي إنه مازال لدى البنك حتى ذلك الحين عملاء مرتبطون بالقضية.

اقرأ أيضاَ انهيار في أسهم سويدن بنك بعد فضيحة غسيل الأموال

اقرأ أيضاَ رجل أعمال أميركي يقدم بلاغات ضد سويد بنك

 

المصدر: sverigesradio

 



المزيد من اقتصاد

آخر أخبار السويد

متجر غيكوس يوزع 13 مليون كرونة مكافآت على موظفيه

قرر متجر غيكوس السويدي توزيع مكافآت إضافية لموظفيه يتم صرفها مع راتب شهر يناير الحالي، بعد تحقيق...

مطالبات بفرض ضريبة على المشروبات عالية السكر

حذرت منظمة القلب والرئة السويدية، اليوم الجمعة، من انتشار اساليب الحياة غير الصحية في السويد، وانخفاض مستوى...
ألقت الشرطة السويدية، اليوم الجمعة، القبض على رجل للاشتباه بضلوعه بتفجير قوي في حي أوسترمالم وقع بالثالث عشر من شهر يناير/كانون الثاني الحالي. ويبلغ المشتبه به 35 عاماً، وقد سبق إدانته بارتكاب عدة جرائم خطيرة. ووصفت الشرطة الانفجار بأنه أحد أقوى الانفجارات في منطقة ستوكهولم، وأن عدم وقوع إصابات في الانفجار هو حظ جيد. وحسب السجل الجرمي للمشتبه به فإنه...
اجتمعت لجنة الاعتصام المفتوح لفلسطينيي السويد في مدينة يوتوبوري، ظهر اليوم الجمعة، مع حزب المحافظين لإيصال مطالب المعتصمين بمنح الفلسطينيين إقامات ووقف التعامل التمييزي بحقهم من قبل مصلحة الهجرة. ويأتي الاجتماع مع حزب المحافظين بمحاولة لتغيير قناعات الأحزاب التي ترفض استقبال المهاجرين وتضغط على الحكومة لتغيير سياساتها بملف الهجرة. وخلال الأسبوع الماضي نفّذ الفلسطينيون اعتصاماً أمام مصلحة الهجرة في...
بات حلم الكثير من اللبنانيين هو الهجرة إلى دولة تحتويهم من قساوة العيش في بلدٍ يعاني أسوأ أزمة اقتصاديّة منذ الحرب الأهليّة بين عامي 1975 و1990، لعلّهم يحصلون على جرعة أمل فُقدت في وطنهم الأم. واصفا أرقام عدد المهاجرين بـ”الصادمة”، قال رئيس مركز الدولية للمعلومات، جواد عدرا: “منذ منتصف كانون ثاني (يناير) ومنتصف تشرين ثاني (نوفمبر) 2019 غادر...
قررت القوات المسحلة السويدية منح الجنود الحرية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول دون قيود، حتى وإن كانت التطبيقات تخزّن معلومات حساسة. وقال المتحدث باسم قوات الدفاع جاسبر تينغروث: "لقد اخترنا عدم حظر التطبيقات، ولكن بدلاً من ذلك نعالج المخاطر بحيث يختار المستخدمون عدم استخدام تطبيقاتهم بطريقة خاطئة". وتكمن إشكالية بعض التطبيقات بانها تعرض الكثير من المعلومات الحساسة التي يمكن استعمالها...