1.4 C
Stockholm

مقترح حكومي للحد من غسيل الأموال عن طريق مصلحة تحصيل الديون

aktarr design

صرحت وزيرة المالية السويدية ماغدلينا أندرسون بأن الحكومة سوف تقر تشريعاً يتيح لمصلحة تحصيل الديون Kronofogden معرفة مصدر الأموال التي تسدد نقداً للمصلحة، ويعتقد أنها تساهم في غسيل الأموال.

وكان تقرير صادر عن الشرطة السويدية ونشرته صحيفة داغينز نهيتر قد أشار إلى مخاطر من غسيل الأموال عبر تسديد الديون نقداً ولا يحق لمصلحة تحصيل الديون السؤال عن مصادر الأموال التي تسدد.

بحسب التقرير أبلغت مصلحة تحصيل الديون Kronofogden العام الماضي عن 120 حالة يشتبه بأنها غسيل أموال، والقانون يلزم المصلحة قبول المال دون السؤال عن مصدره.

فيما تحدثت وزيرة المالية ماغدلينا أندرسون عن تشريع جديد للحد من جرائم غسيل الأموال، عبر استخدام مصلحة وطنية لهذا الغرض، وقالت الوزيرة لقد تلقينا مؤخراً مقترحاً يتيح لمصلحة تحصيل الديون طرح الأسئلة حول مصادر الأموال، والوزارة تنظر بهذا الأمر حالياً.

أوضحت الوزيرة إنه من غير المعروف حتى الآن متى يمكن البدء بهذا التشريع، فيما اعتبرت أن تلك الإجراءات غير كافية وقد لا تحل المشكلة، لذا تدرس الوزارة إمكانية اتخاذ تدابير إضافية للحد من تلك الجريمة.

المصدر: sverigesradio

 



المزيد من قانون

آخر أخبار السويد

تعطل جميع أجهزة الصراف الآلي في السويد

تعطل جميع أجهزة الصراف الآلي في السويد

تعطّلت أجهزة الصراف الآلي في عموم السويد لمدة ساعتين تقريباً صباح اليوم الثلاثاء. وكانت الأجهزة البالغ عددها 3...
العثور على سعيد الحظ

العثور على سعيد الحظ الفائز بـ138 مليون في يوتوبوري

أعلنت مصلحة اليانصيب السويدية هذا الأسبوع عن العثور على الشخص الذي فاز بمبلغ 138 مليون كرونة سويدية. وذلك...
ربع أطفال السويد تحت السادسة يعانون من التسوس
يعاني 27% من الأطفال في السويد تحت سن ست سنوات من تسوس الأسنان, وفقا لأرقام جديدة من المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية. وحسب المجلس الوطني للصحة فإن نسبة الأطفال المصابين بالتسوس ارتفعت بشكل كبير في السنوات العشر الماضية, وأصبحت مثيرة للقلق في العامين الأخيرين. وتشير أرقام المجلس إلى أن السويد دون مستوى أهداف منظمة الصحة العالمية, التي تسعى لتكون...
الحكم على قابلة بغرامات إثر وفاة طفل
حكمت محكمة كريستيانستاد المحلية، يوم الثلاثاء، على قابلة قانونية بغرامات يومية. إثر إدانتها بتهمة الإهمال الجسيم جراء وفاة طفل كان قد ولد بأضرار دائمة في المخ بسبب أخطاء بعملية التوليد. وحسب قرار المحكمة فإن القابلة ارتكبت سوء سلوك خطير مع حالة كانت بحاجة إلى عناية خاصة ومهارة. حيث عانى المولود من إصابات خطيرة بسبب تصرفات القابلة. لذلك اعتبرت المحكمة أن القابلة...
الشرطة: جددوا جوازات السفر الآن
دعت الشرطة السويدية الأشخاص الراغبين بتجديد جوازات سفرهم في حال كانت نتنهي قبل الصيف ويرغبون بقضاء إجازاتهم الصيفية خارج البلاد، إلى التقدم بطلبات تجديد الجوازات خلال هذه الفترة وعدم الانتظار للصيف. وحسب ما نشرت الشرطة على موقعها فإن هناك ضغط على مواعيد الحجز لتجديد الجوازات في بعض مناطق السويد. وأضافت الشرطة في البيان الصادر عنها "على الرغم من أن...
هيئة الصحة العامة ترفع درجة التأهب بسبب فيروس كورونا ‏
أعلنت هيئة الصحة العامة السويدية في بيان صحافي عن رفع درجة التأهب ‏للدرجة الخامسة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، بسبب اكتشاف إصابة ‏سويديين بالمرض خارج البلاد.   وجاء في البيان الصحفي بأن هيئة الصحة العامة تدرك أن الخطر كبير وذلك بعد اكتشاف أشخاص سويدين مصابين بفيروس كورونا الجديد في خارج البلاد, بسبب التطورات الأخيرة بانتشار الفيروس في العالم. في...