تجميد مبلغ قياسي بعد الاشتباه بحالات غسيل أموال

أخبار السويدقضايا الهجرة واللجوءمنوعات
تسجيل الدخول
أخبار السويد

تجميد مبلغ قياسي بعد الاشتباه بحالات غسيل أموال

Ahmad Alkhudary

اكتر ـ أخبار السويد : أفاد تقرير جديد صادر عن الشرطة المالية في السويد، بأن مجموع المبالغ التي تم تجميدها في عام 2020، للاشتباه باستخدامها في غسيل الأموال، بلغ 245 مليون كرون سويدي، وهو أعلى مبلغ حتى الآن.

وبحسب التقرير فإن حالات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المشتبه بها آخذة بالازدياد في السويد، وفي هذا السياق ازدادت البلاغات المقدمة للشرطة عام 2020، وكانت الشرطة قد جمدت في عام 2019 مبلغ إجمالي قدره 168 مليون كرون.

يحق للشرطة تجميد الأصول في الحسابات المصرفية، عندما تشتبه بها البنوك أو جهات أخرى في السوق المالية. وتعتبر الشرطة أن هذا الإجراء أداة مهمة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

يرتبط غسيل الأموال بأنواع أخرى من الجرائم، مثل الاتجار بالمخدرات أو الاحتيال أو الاتجار بالبشر، وبحسب التقرير فإن اختراق برنامج المحادثات المشفر (Encrochat) لعب دوراً مهماً في كشف المكاسب المالية للمجرمين من تجارة المخدرات في السويد.

وقالت ليندا إتش ستاف، من جهاز العمليات الوطنية (Noa)، في بيان صحفي: "إن عمل الشرطة ضد جرائم غسيل الأموال من شأنه أن يضعف المجموعات الإجرامية بشكل مباشر وعلى المدى الطويل. ومن خلال تجميد 245 مليون كرون العام الماضي، منعنا وصول مبالغ كبيرة إلى أيدي المجرمين".

المصدر SVD

مقالات ذات صلة

اعتقال سبعة أشخاص في السويد بتهمة تزوير أموال image

اعتقال سبعة أشخاص في السويد بتهمة تزوير أموال