 يحق للشرطة تجميد الأصول في الحسابات المصرفية، عندما تشتبه بها البنوك أو جهات أخرى في السوق المالية. وتعتبر الشرطة أن

اكتر ـ أخبار السويد : أفاد تقرير جديد صادر عن الشرطة المالية في السويد، بأن مجموع المبالغ التي تم تجميدها في عام 2020، للاشتباه باستخدامها في غسيل الأموال، بلغ 245 مليون كرون سويدي، وهو أعلى مبلغ حتى الآن.
وبحسب التقرير فإن حالات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المشتبه بها آخذة بالازدياد في السويد، وفي هذا السياق ازدادت البلاغات المقدمة للشرطة عام 2020، وكانت الشرطة قد جمدت في عام 2019 مبلغ إجمالي قدره 168 مليون كرون.
يحق للشرطة تجميد الأصول في الحسابات المصرفية، عندما تشتبه بها البنوك أو جهات أخرى في السوق المالية. وتعتبر الشرطة أن هذا الإجراء أداة مهمة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
يرتبط غسيل الأموال بأنواع أخرى من الجرائم، مثل الاتجار بالمخدرات أو الاحتيال أو الاتجار بالبشر، وبحسب التقرير فإن اختراق برنامج المحادثات المشفر (Encrochat) لعب دوراً مهماً في كشف المكاسب المالية للمجرمين من تجارة المخدرات في السويد.
وقالت ليندا إتش ستاف، من جهاز العمليات الوطنية (Noa)، في بيان صحفي: "إن عمل الشرطة ضد جرائم غسيل الأموال من شأنه أن يضعف المجموعات الإجرامية بشكل مباشر وعلى المدى الطويل. ومن خلال تجميد 245 مليون كرون العام الماضي، منعنا وصول مبالغ كبيرة إلى أيدي المجرمين".
المصدر <a href="https://www.svd.se/fortsatt-fler-fall-av-misstankt-penningtvatt">SVD</a>

large_Untitled-Design-31.jpg

medium_Untitled-Design-31.jpg

small_Untitled-Design-31.jpg

thumbnail_Untitled-Design-31.jpg

أخبار-السويد

طالب عدد من مالكي سيارات تسلا في السويد بالسماح بإجراء تجارب على السيارات ذاتية القيادة داخل مدينة ستوكهولم، لكن بلدية المدينة رفضت الطلب حتى الآن.

large_المياه (2).png

medium_المياه (2).png

small_المياه (2).png

thumbnail_المياه (2).png

ارتفع عدد الجهات المهتمة بشراء شركة Northvolt إلى خمس جهات أجنبية، وفق ما أفاد به القيّم على الإفلاس ميكائيل كوبو اليوم.

large_sdlSQEwRNZCuxE-nh.jpg

medium_sdlSQEwRNZCuxE-nh.jpg

small_sdlSQEwRNZCuxE-nh.jpg

thumbnail_sdlSQEwRNZCuxE-nh.jpg

اقتصاد

عثرت الشرطة على رجل مسن ميتاً داخل بئر في منطقة ريفية بمدينة هوغانيس، حسبما أعلنت في بيان صحفي اليوم السبت.

large_sdlv8MZzX_uiqY-nh.jpg

medium_sdlv8MZzX_uiqY-nh.jpg

small_sdlv8MZzX_uiqY-nh.jpg

thumbnail_sdlv8MZzX_uiqY-nh.jpg

عانى مئات الآلاف من الأشخاص في ڈ من أنواع مختلفة من الفوبيا، كخوفهم من الثعابين والعناكب والمرتفعات والظلام. لكن ما أكثر هذه المخاوف انتشاراً؟ وكيف يمكن التخلص منها؟

large_woman-7084827_1280.jpg

medium_woman-7084827_1280.jpg

small_woman-7084827_1280.jpg

thumbnail_woman-7084827_1280.jpg

تشهد إسبانيا موجة حر شديدة غير مسبوقة، من المتوقع أن تستمر لأربعة أيام على الأقل، ما دفع وزارة الخارجية السويدية (UD) إلى إصدار تحذير عاجل لمواطنيها المتواجدين هناك، خاصةً السياح الذين يقضون عطلتهم الصيفية.

large_250628-europavader1-d176a36d-a001nh.jpg

medium_250628-europavader1-d176a36d-a001nh.jpg

small_250628-europavader1-d176a36d-a001nh.jpg

thumbnail_250628-europavader1-d176a36d-a001nh.jpg

أخبار-العالم

لقيت طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات مصرعها بعد أن عُثر عليها مساء الجمعة فاقدة للوعي في بركة مياه. ورغم نقلها سريعاً إلى المستشفى، لم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياتها، وأُعلن عن وفاتها خلال الليل.

large_sdl1mignEhEfdI-nh.jpg

medium_sdl1mignEhEfdI-nh.jpg

small_sdl1mignEhEfdI-nh.jpg

thumbnail_sdl1mignEhEfdI-nh.jpg

خبيرة نفسية تحذّر: "قد تفسد لحظات الاسترخاء المنتظرة" وتقدّم نصائح فعّالة لتفادي خيبة الأمل



large_sdlOJp8l7aMwBo-nh.jpg

medium_sdlOJp8l7aMwBo-nh.jpg

small_sdlOJp8l7aMwBo-nh.jpg

thumbnail_sdlOJp8l7aMwBo-nh.jpg

كشفت مصادر لراديو Ekot السويدي أن الحكومة البيروفية قررت شراء 24 طائرة مقاتلة من طراز JAS Gripen من شركة Saab السويدية.

large_sdlMwOjHHSgnBU-nh.jpg

medium_sdlMwOjHHSgnBU-nh.jpg

small_sdlMwOjHHSgnBU-nh.jpg

thumbnail_sdlMwOjHHSgnBU-nh.jpg

سياسة

كشفت الشرطة السويدية عن صور وتفاصيل جديدة تتعلق بجريمة إطلاق النار الجماعية التي وقعت في مدرسة "ريسبيرشكا" بمدينة أوربرو، وراح ضحيتها عشرة أشخاص، في أسوأ حادث إطلاق نار جماعي تشهده السويد في تاريخها الحديث.

large_ريكارد.png

medium_ريكارد.png

small_ريكارد.png

thumbnail_ريكارد.png

أعلنت شركة المياه والنفايات في أوبسالا "Uppsala Vatten" انتهاء حالة الطوارئ التي كانت قد أعلنتها في أبريل الماضي، بعد تراجع كبير في مشاكل تأخير جمع النفايات من المباني السكنية.

medium_4105053f-b200-4273-bc31-a5740a58789f-w_960.jpg

small_4105053f-b200-4273-bc31-a5740a58789f-w_960.jpg

thumbnail_4105053f-b200-4273-bc31-a5740a58789f-w_960.jpg

أظهرت دراسة جديدة أن شعور السويديين بالقلق من التعرّض لجرائم عنف قد تراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، رغم استمرار حوادث العنف في البلاد.

أخر تحديث Apr 6, 2021, 12:53 PM

تجميد مبلغ قياسي بعد الاشتباه بحالات غسيل أموال

أخبار ذات صلة

المزيد