تسريبات باندورا

«تسريبات باندورا» التي أشارت إلى قيام مسؤولين حكوميين، ورجال أعمال، وشركات شهيرة، وأعضاء ملكيين، وشخصيات فنية شهيرة وغيرهم من حول العالم، بالتهرّب من دفع الضرائب وتسجيل حسابات في الجنان الضريبية، شملت أكثر من 200 سويدي في قوائمها.

أحد هؤلاء هو مدير تنفيذي في سوق البورصة، وأخرى هي واحدة أكثر العائلات ثراء. ولكن من المذكورين أيضاً مجرمون بيئيون، ومتطرفون يمينيون، وأعضاء في نادي عصبة «Hells Angels» للدراجات النارية.

في جزر العذراء البريطانية

وفقاً للقوائم التي ذكرها ائتلاف الصحفيين الذين ينشرون تسريبات باندورا، فهناك مئات الشركات السويدية، وبعضها شديدة الشهرة، التي تتهرّب ضريبياً. وغالبيّة هذه الشركات مسجلة في جزر العذراء البريطانية، وتأتي ملاذات سيشل وبيليز الضريبية بعدها.

الكثير من الأسماء المذكورة في التسريبات غير معروفة من قبل عامة السويديين، لكن بعض المشاهير هم:

1. مدير تنفيذي سويدي يمثّل شركة في جزر العذراء البريطانية منذ 2016. يسجّل المدير التنفيذي استثمارات خارجية قدرها 170 مليون كرون. الشركة المسجلة في جزر العذراء مملوكة لشركة سويدية، وعدد من الأشخاص والشركات المنضوية تحت الشركة الكبرى سويديون.
2. أحد العائلات الأكثر ثراء والتي تقدّر ثروتها بالمليارات، تظهر في الوثائق من دبي. قامت إحدى الشركات السويدية المملوكة من قبل العائلة باستخدام شركة وسيطة في دبي كي تطلق شركة تابعة في هونغ كونغ.
3. رجل أعمال سويدي مشتبه بارتكابه عدداً من الجرائم المالية والمحاسبية لديه صلات مكثفة ووثيقة كشريك في شركة في جزر العذراء البريطانية. كان يتمّ استخدام الشركة لعمليات استثمارية مشبوهة في إفريقيا قبل أن يتم إيقافها. كان رجل الأعمال السويدي المذكور، وهو الذي غادر السويد منذ فترة، خلف إفلاس مجموعة من الشركات السويدية التي أعلنت إفلاسها بسبب ديونها التي بلغت مئات الملايين العام الماضي.
4. رجلان سويديان تربطهما صلات وثيقة باليمين المتطرف السويدي، هما مالكا شركة في بيليز. تمّ إنشاء الشركة في 2016 بهدف معلن هو المنتجات الإعلامية ومبيعات الملابس. الرجلان نشطان في رابطة «Det fria Sverige» التي تملك مجلة وراديو من بين أشياء أخرى. في 2014 ترشّح أحد الرجلين إلى البرلمان السويدي بالنيابة عن حزب لديه جذور تربطه بحزب النازيين الجدد، و«بالجبهة الاجتماعية الوطنية» ذات التوجهات الفاشية.
5. رجل يبلغ من العمر 50 عاماً كان عضواً في عصبة نادي «Hells Angels» للدراجات النارية، وقد وظّف سمسار بورصة منذ سنوات ليبدأ له شركة في جزر العذراء البريطانية. وقد تمّت محاكمة الرجل سابقاً بعدد من الجرائم الضريبية والمحاسبية، وتمّ حبسه لعامين، ومنع من مزاولة الأعمال لمدّة خمسة أعوام في السويد.

"وثائق باندورا".. أكبر تحقيق حول الأسرار المالية في العالم يورط زعماء دول وحكومات

وكان الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية  قد نشر يوم أمس الأحد 3 أوكتوبر _ تشرين الأول  "أشمل تحقيق حول السرية المالية حتى الآن" بناء على ملايين الوثائق المسربة من جميع أنحاء العالم، أطلق عليه "وثائق باندورا" وهو ثمرة عمل أكثر من 600 صحافي في 117 دولة. ويورط التحقيق العديد من زعماء الدول والحكومات بينهم العاهل الأردني ورئيس وزراء التشيك ورئيسا كينيا والإكوادور، حيث يتهمهم بإخفاء ملايين الدولارات عبر شركات خارجية لا سيما لأغراض التهرب الضريبي.

كشف تحقيق نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الأحد أن العديد من القادة بينهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس وزراء التشيك أندريه بابيس ورئيسا كينيا أوهورو كينياتا والإكوادورغييرمو لاسو، أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية (أوفشور) لا سيما لأغراض التهرب الضريبي.