 إدارة فرع السويدبنك في إستونيا قد ساهمت بعمليات غسيل أموال تقدّر بـ 100 مليون يورو

كشف مكتب المدعي العام الإستوني عبر صحيفة Eesti Express أن إدارة فرع السويدبنك في إستونيا قد ساهمت بعمليات غسيل أموال تقدّر بـ 100 مليون يورو في وقت سابق ما بين العامين 2014-2016، فيما قالت الصحيفة الإستونية أن عمليات غسيل الأموال هذه مرتبطة بوزير روسي سابق.وفي التفاصيل، تحدّثت الصحيفة أن 9 أشخاص في الإدارة العليا للبنك متهمون بارتكاب عمليات غسيل الأموال الآن، من بينهم الرئيسة التنفيذية السابقة للبنك بيرجيت بونيسن، فيما تطال الشبهات الوزير السابق في حكومة روسيا الاتحادية ميخائيل أبيزوف.وكانت قد كشفت مراجعة سابقة لتلفزيون السويد SVT عمليات غسيل أموال مشتبه بها داخل السويدبنك في العام 2019، وتضمنّت تلك العمليات تحويل أموال لا تقل عن 40 مليار كرون سويدي ما بين حسابات في السويدبنك ودانسكي بنك الدنماركي، ما تسبب بمغادرة معظم أعضاء مجلس إدارة السويدبنك مناصبهم الوظيفية في حينه.ثم قامت هيئة الرقابة المالية السويدية Finansinspektionen في وقت لاحق من تلك الحادثة بفرض غرامة مالية قدرها 4 مليار كرون سويدي على البنك.كما أضافت صحيفة Eesti Express أن القضية الموجهة ضد إدارة السويدبنك في إستونيا مختلفة اختلافاً جذرياً عن الشكوك التي تم توجيهها ضد فرع Danske Bank في إستونيا، مشيرةً إلى أن أعضاء مجلس إدارة السويدبنك في إستونيا استفادوا بشكل شخصي من المعاملات التي حدثت في البنك، بينما ما هو متوقع في Dansk Bank قيام مديري العملاء بجني الأموال بأنفسهم عبر السماح لعملاء آخرين غير موثوقين بغسيل الأموال في البنك.

غسيل أموال بمئات الملايين في فرع السويد بنك في إستونيا

large_غسيل أموال بمئات الملايين في فرع السويد بنك في إستونيا

medium_غسيل أموال بمئات الملايين في فرع السويد بنك في إستونيا

small_غسيل أموال بمئات الملايين في فرع السويد بنك في إستونيا

thumbnail_غسيل أموال بمئات الملايين في فرع السويد بنك في إستونيا

أخبار-السويد

طالب عدد من مالكي سيارات تسلا في السويد بالسماح بإجراء تجارب على السيارات ذاتية القيادة داخل مدينة ستوكهولم، لكن بلدية المدينة رفضت الطلب حتى الآن.

large_المياه (2).png

medium_المياه (2).png

small_المياه (2).png

thumbnail_المياه (2).png

ارتفع عدد الجهات المهتمة بشراء شركة Northvolt إلى خمس جهات أجنبية، وفق ما أفاد به القيّم على الإفلاس ميكائيل كوبو اليوم.

large_sdlSQEwRNZCuxE-nh.jpg

medium_sdlSQEwRNZCuxE-nh.jpg

small_sdlSQEwRNZCuxE-nh.jpg

thumbnail_sdlSQEwRNZCuxE-nh.jpg

اقتصاد

عثرت الشرطة على رجل مسن ميتاً داخل بئر في منطقة ريفية بمدينة هوغانيس، حسبما أعلنت في بيان صحفي اليوم السبت.

large_sdlv8MZzX_uiqY-nh.jpg

medium_sdlv8MZzX_uiqY-nh.jpg

small_sdlv8MZzX_uiqY-nh.jpg

thumbnail_sdlv8MZzX_uiqY-nh.jpg

عانى مئات الآلاف من الأشخاص في ڈ من أنواع مختلفة من الفوبيا، كخوفهم من الثعابين والعناكب والمرتفعات والظلام. لكن ما أكثر هذه المخاوف انتشاراً؟ وكيف يمكن التخلص منها؟

large_woman-7084827_1280.jpg

medium_woman-7084827_1280.jpg

small_woman-7084827_1280.jpg

thumbnail_woman-7084827_1280.jpg

تشهد إسبانيا موجة حر شديدة غير مسبوقة، من المتوقع أن تستمر لأربعة أيام على الأقل، ما دفع وزارة الخارجية السويدية (UD) إلى إصدار تحذير عاجل لمواطنيها المتواجدين هناك، خاصةً السياح الذين يقضون عطلتهم الصيفية.

large_250628-europavader1-d176a36d-a001nh.jpg

medium_250628-europavader1-d176a36d-a001nh.jpg

small_250628-europavader1-d176a36d-a001nh.jpg

thumbnail_250628-europavader1-d176a36d-a001nh.jpg

أخبار-العالم

لقيت طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات مصرعها بعد أن عُثر عليها مساء الجمعة فاقدة للوعي في بركة مياه. ورغم نقلها سريعاً إلى المستشفى، لم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياتها، وأُعلن عن وفاتها خلال الليل.

large_sdl1mignEhEfdI-nh.jpg

medium_sdl1mignEhEfdI-nh.jpg

small_sdl1mignEhEfdI-nh.jpg

thumbnail_sdl1mignEhEfdI-nh.jpg

خبيرة نفسية تحذّر: "قد تفسد لحظات الاسترخاء المنتظرة" وتقدّم نصائح فعّالة لتفادي خيبة الأمل



large_sdlOJp8l7aMwBo-nh.jpg

medium_sdlOJp8l7aMwBo-nh.jpg

small_sdlOJp8l7aMwBo-nh.jpg

thumbnail_sdlOJp8l7aMwBo-nh.jpg

كشفت مصادر لراديو Ekot السويدي أن الحكومة البيروفية قررت شراء 24 طائرة مقاتلة من طراز JAS Gripen من شركة Saab السويدية.

large_sdlMwOjHHSgnBU-nh.jpg

medium_sdlMwOjHHSgnBU-nh.jpg

small_sdlMwOjHHSgnBU-nh.jpg

thumbnail_sdlMwOjHHSgnBU-nh.jpg

سياسة

كشفت الشرطة السويدية عن صور وتفاصيل جديدة تتعلق بجريمة إطلاق النار الجماعية التي وقعت في مدرسة "ريسبيرشكا" بمدينة أوربرو، وراح ضحيتها عشرة أشخاص، في أسوأ حادث إطلاق نار جماعي تشهده السويد في تاريخها الحديث.

large_ريكارد.png

medium_ريكارد.png

small_ريكارد.png

thumbnail_ريكارد.png

أعلنت شركة المياه والنفايات في أوبسالا "Uppsala Vatten" انتهاء حالة الطوارئ التي كانت قد أعلنتها في أبريل الماضي، بعد تراجع كبير في مشاكل تأخير جمع النفايات من المباني السكنية.

medium_4105053f-b200-4273-bc31-a5740a58789f-w_960.jpg

small_4105053f-b200-4273-bc31-a5740a58789f-w_960.jpg

thumbnail_4105053f-b200-4273-bc31-a5740a58789f-w_960.jpg

أظهرت دراسة جديدة أن شعور السويديين بالقلق من التعرّض لجرائم عنف قد تراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، رغم استمرار حوادث العنف في البلاد.

أخر تحديث Mar 28, 2022, 13:23 PM

غسيل أموال بمئات الملايين في فرع السويد بنك في إستونيا

أخبار ذات صلة

المزيد