فضيحة غسيل أموال كبيرة في "يوتوبوري" أبطالها مواطنين أجانب

شهدت مدينة يوتوبوري السويدية فضيحة غسيل أموال كبيرة في صيف 2022، حيث تم إلقاء القبض على 18 شخصاً بتهمة محاولة تبييض أكثر من 28.5 مليون كرونة سويدية، بهدف دفع أجور العمالة السوداء في صناعة البناء.

وفي تفاصيل القضية، لاحظ صاحب محل بقالة في يوتوبوري الصيف الماضي كيف توجه عدد من الأشخاص إلى الصراف الآلي المجاور للمحل وبدأوا بسحب مبالغ كبيرة.

وتلك كانت بداية التحقيق في الجرائم الاقتصادية الخطيرة المشتبه بها في المدينة بقيادة هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية (EBM)، حيث قال توم ليليا، رئيس التحقيقات في الهيئة، في بيان صحفي: إنه "بغض النظر عن المخطط الإجرامي، قد تكون هذه الأموال، والتي غالباً ما تكون ناتجة عن جرائم أخرى، قد تم إيداعها وإرسالها على عدة مراحل مختلفة عبر بولندا، ليتم سحبها أخيراً من أجهزة الصراف الآلي في يوتوبوري".

يذكر أن المشتبه بهم الـ 18 هم في الأساس من مواطني بولندا وأوكرانيا، وبعضهم يمتلك سجل إجرامي سابق لدى الشرطة.