في إطار عملية دولية: الشرطة المالية السويدية تضبط أكثر من مئة "حارس أموال"

ألقت الشرطة المالية السويدية القبض على 185 "حارس أموال" وضبطت نحو 10 ملايين كرونة في حسابات مصرفية إجرامية، وذلك ضمن عملية دولية.

ويقول العامل في المركز الوطني لجرائم تكنولوجيا المعلومات، جان أولسون Jan Olsson في بيان صحفي إن الشرطة المالية نجحت من خلال العملية الدولية في إيقاف العديد من المعاملات وبالتالي منعت اختفاء مبالغ كبيرة جداً أو استخدامها لتمويل جرائم منظمة خطيرة.

هذا وقادت العملية الدولية اليوروبول Europol واليورو جست Eurojust والانتربول Interpol والاتحاد المصرفي الأوروبي European Banking Federation.

وفي المجمل، تم تأمين نحو 190 مليون كرونة سويدية بفضل الجهود الدولية، وأسفرت عن اعتقال 2469 حارس مالي، وأدت إلى بدء 1648 تحقيق أولي.

وفي السويد، تم الشروع في 143 تحقيقاً أولياً نتيجة لهذه الجهود. وبالإضافة إلى الدول الأوروبية، شاركت كولومبيا وسنغافورة وأستراليا أيضاً في العملية.

وتستخدم الجريمة المنظمة حراس الأموال في غسيل الأموال، من خلال توظيفهم للسماح للمجرمين باستخدام حساباتهم المصرفية للودائع أو التحويلات.