منوعات

في إطار عملية دولية: الشرطة المالية السويدية تضبط أكثر من مئة "حارس أموال"

في إطار عملية دولية: الشرطة المالية السويدية تضبط أكثر من مئة "حارس أموال" author image

فادي الموسى

أخر تحديث

في إطار عملية دولية: الشرطة المالية السويدية تضبط أكثر من مئة "حارس أموال"

Foto : TT

ألقت الشرطة المالية السويدية القبض على 185 "حارس أموال" وضبطت نحو 10 ملايين كرونة في حسابات مصرفية إجرامية، وذلك ضمن عملية دولية.

ويقول العامل في المركز الوطني لجرائم تكنولوجيا المعلومات، جان أولسون Jan Olsson في بيان صحفي إن الشرطة المالية نجحت من خلال العملية الدولية في إيقاف العديد من المعاملات وبالتالي منعت اختفاء مبالغ كبيرة جداً أو استخدامها لتمويل جرائم منظمة خطيرة.

هذا وقادت العملية الدولية اليوروبول Europol واليورو جست Eurojust والانتربول Interpol والاتحاد المصرفي الأوروبي European Banking Federation.

وفي المجمل، تم تأمين نحو 190 مليون كرونة سويدية بفضل الجهود الدولية، وأسفرت عن اعتقال 2469 حارس مالي، وأدت إلى بدء 1648 تحقيق أولي.

وفي السويد، تم الشروع في 143 تحقيقاً أولياً نتيجة لهذه الجهود. وبالإضافة إلى الدول الأوروبية، شاركت كولومبيا وسنغافورة وأستراليا أيضاً في العملية.

وتستخدم الجريمة المنظمة حراس الأموال في غسيل الأموال، من خلال توظيفهم للسماح للمجرمين باستخدام حساباتهم المصرفية للودائع أو التحويلات.

Author Name

فادي الموسى

كاتب محتوى ومحرر، اختصاص هندسة ميكاترونيك. له العديد من التجارب في مجال كتابة السيناريو والتصميم الإعلاني والمونتاج.

تم النشر :
أخر تحديث :

أكتر هي واحدة من أكبر منصّات الأخبار السويدية باللغة العربية وأسرعها نمواً.

توفّر المنصة الأخبار الموثوقة والدقيقة، وتقدّم المحتوى الأفضل عبر النصوص والأفلام الموجّهة لعددٍ متزايد من الناطقين باللغة العربية في السويد وأجزاء من الدول الاسكندنافية وبقية العالم.

تواصل معنا

Kaptensgatan 24, 211/51 Malmö, Sweden
VD -  Kotada@aktarr.se

Tipsa -  Press@aktarr.se

Annonsera -  Annonsering@aktarr.se

للاشتراك بالنشرة الاخبارية

متابعة أخر الاخبار و المواضيع التي تهمك

2022 Aktarr جميع الحقوق محفوظة لمنصة ©