مداهمة كبرى ضد مجرمي الجرائم الاقتصادية:: يُشتبه في غسيلهم لنصف مليار كرون سويدي

قامت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية في السويد بتنفيذ مداهمات واسعة النطاق على عدة عناوين في السويد ولاتفيا، وذلك كجزء من حملة ضد شبكة مشتبه بها في غسيل الأموال. يُشتبه في تورط ثمانية أشخاص في غسيل أموال يصل مجموعها إلى حوالي نصف مليار كرون.

 وفقًا لما ذكرته سنا نيسير، المديرة المسؤولة عن التحقيق في القضية، فقد تمت الحملة كما هو مخطط لها. يُعتقد أن شركة لتسجيل الفواتير، تتخذ من ستوكهولم ولاتفيا مقرًا لها، قامت بتسهيل عملية دفع مبالغ كبيرة مقابل العمالة السوداء في قطاع البناء، من خلال إصدار فواتير وهمية لشركات عديدة. هذه الفواتير سمحت للشركات بدفع الأموال بصورة غير قانونية. وتشير هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية إلى أن هذه الشبكة قد حققت ما يقرب من نصف مليار كرون من خلال هذا المخطط الإجرامي.

تم تنفيذ المداهمات، التي شملت خمس مواقع في ستوكهولم وأخرى في لاتفيا، بالتعاون مع وحدة العمليات الوطنية. وقد تم احتجاز ثمانية أشخاص للتحقيق معهم حول مدى تورطهم في هذه الجرائم.

النشاطات المشبوهة وتأثيرها على الاقتصاد: 

تم اكتشاف هذه الجرائم بعدما أطلقت مصلحة الضرائب تحذيرًا بشأن الأنشطة المشتبه فيها. وتصف هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية هذه الأعمال بأنها تهدد النظام الاقتصادي وتضر بالمجتمع، حيث تؤدي إلى تهرب ضريبي بملايين الكرونات وتشوه المنافسة في قطاع البناء، مما يتيح للشركات غير الشرعية استغلال العمال دون تحمل أي مسؤولية قانونية تجاههم.

وقد استخدمت الأموال التي تم جنيها من هذه الأنشطة في شراء سيارات تم تصديرها وبيعها في الخارج. وأثناء المداهمات، تم ضبط العديد من الممتلكات القيمة، بما في ذلك سيارات ونقود ومواد أخرى ذات صلة بالجريمة.