شبهات جديدة بالاحتيال تلاحق أكبر مصرفين في السويد

كشف التلفزيون السويدي اليوم عن شبهات تلاحق البنكين السويديين الكبيرين Swedbank وSEB  حول القيام بأعمال احتيال في دول البلطيق.

إذ يشتبه بقيام البنكين بتسهيل تحويل الأموال إلى شركات احتيال في ليتوانيا، عن طريق شركات وسيطة.

أدى هذا إلى اختفاء حوالي 300 مليون كرونة سويدية، وخسارة حوالي ألفين مستثمر ومدخر أوروبي لأموالهم.

إحدى تلك الشركات الوسيطة هي شركة Envestio وهي واحدة من منصات الإقراض النامية بشكل سريع في ليتوانيا.

إذ دعت الشركة مؤخراً الأفراد للاستثمار فيها مع عوائد تصل إلى 22 في المائة، على أساس أن الأموال سيجري تحويلها إلى الشركات المبتدئة كقروض قصيرة الأجل. كان لدى Envestio حسابات رئيسية في SEB أولاً ومن ثم في Swedbank.

ووفقاً لما هو مذكور في موقع Envestio الإلكتروني، حتى يناير/كانون الثاني من هذا العام، تلقت الشركة ما يقارب أربعة ملايين كرونة سويدية من مدخرين مختلفين.

وبحسب المدخرين الذين تحدث معهم SVT، فإن امتلاك Envestio حسابات في البنوك السويدية الكبرى SEB و Swedbank كان مؤشر ثقة لهم.

المصدر SVT