اختلاس وتبييض أموال: الادعاء العام يطالب بتنفيذ هذا الحكم على الرئيسة السابقة لـ «سويدبنك»

يطالب المدعي العام بالسجن لمدة عامين على الأقل للرئيس التنفيذي السابق لبنك «سويدبنك» بيرجيت بونيسن، المتهم بارتكاب جرائم احتيال جسيمة اختلاس أموال، لكن هي نفسها تنفي هذه الاتهامات.

بونيسن متهمة أيضاً بالإفصاح عن معلومات داخلية. والمحاكمة الآن في أسبوعها السابع والأخير.

ووفقاً للائحة الاتهام، فقد نشرت معلومات مضللة حول إجراءات سويدبنك بأمور تخص غسيل الأموال.

هذا ودعا المدّعان العامان لهيئة Ecocrime، تيد موريليوس وتوماس لانغروت، إلى السجن لمدة عامين على الأقل إذا أدينت بتهمة الاحتيال الخطير. ويشترط أن تعتبر المحكمة أن الجريمة ارتكبت عمداً.

العقوبة القصوى للاحتيال الجسيم ست سنوات في السجن وفقاً للمدعين، وكانت الجريمة خطيرة بشكل خاص لأنها أثرت على الثقة ليس فقط في سويدبنك بل في القطاع المصرفي بأكمله على حدّ قولهما.

هذا ويعد «سويدبانك» أحد أكبر البنوك السويدية التي تعمل في مجال دعم المجتمع تقريباً، كما يقول تيد موريليوس.

وبمقابل ذلك، يطالب المدعون بالسجن حوالي عام في حال قررت المحكمة أن ذلك كان إهمالاً وليس عن قصد.

ويصف موريليوس القضية بأنها صعبة التحقيق، ويقول إنه «ربما كانت ستخضع لرقابة السلطات» لو لم تكشف المراجعة الخاصة بالتلفزيون السويدي SVT في عام 2019 عن غسل الأموال المشتبه به في عمليات سويدبنك الإستونية.

وخلال المحاكمة، وصفت بيرجيت بونيسن الكشف بأنه صدمة. وعلى العكس من ذلك، يعتقد تيد موريليوس أن ما تم تغطيته في البرنامج لم يكن شيئاً جديداً بالنسبة للبنك.

يشار إلى أنه في 4 تشرين الأول/أكتوبر، بدأت محاكمة بيرجيت بونيسن، الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك سويدبانك.