تشهد السويد موجة متزايدة من الجرائم المالية، حيث يتم تجنيد المتخصصين مثل المحامين، والمصرفيين، والوسطاء العقاريين بشكل متزايد للمساعدة في عمليات تبييض الأموال. ووفقاً لتقرير جديد من الشرطة المالية Finanspolisen، لا يتم الانتباه عادة إلى حجم المشكلة الكبير، رغم أن تحديد ومكافحة هؤلاء الأفراد يعتبر أولوية للحد من تدفق الأموال الإجرامية في الاقتصاد.<h2 style="text-align:justify;">دور المتخصصين في تبييض الأموال</h2>تتطلب عمليات تبييض الأموال مهارات وإمكانيات للوصول إلى النظم المالية التي يمكن للمتخصصين فقط توفيرها. لهذا، يستغل الجناة القانون والخدمات المالية من خلال استخدام المحامين لإخفاء المعاملات عبر حسابات الأمان، والمصرفيين لتسهيل القروض المشبوهة، والوسطاء العقاريين لتنفيذ صفقات شراء العقارات بأموال مشبوهة. تؤكد الشرطة المالية على أهمية مكافحة هذه الأنشطة لحماية النظام الاقتصادي.<h2 style="text-align:justify;">الاستجابة الرسمية والتحديات</h2>ورغم الضغوط المتزايدة على البنوك لتعزيز مكافحتها لتبييض الأموال، تبقى الثغرات واضحة خاصة في المجال القانوني. حيث يشير النقص الواضح في التقارير من جانب المحامين إلى تحديات كبيرة في تتبع الأموال الإجرامية. وتعاني الأنظمة من نقص في الرقابة والتقارير، مما يجعل من الصعب تحديد ومعاقبة المشاركين في تبييض الأموال.<h2 style="text-align:justify;">خطوات نحو الحل</h2>تدعو الشرطة المالية إلى تعزيز الإجراءات والرقابة على جميع الجهات المعنية بالعمليات المالية، خصوصاً في قطاع القانون. حيث من الضروري تحسين التعاون بين القطاعات وتشديد اللوائح لمنع الجناة من استغلال النظام المالي.بالإضافة إلى ذلك، يعتبر تحسين وعي وتدريب المهنيين حول مخاطر تبييض الأموال خطوة مهمة نحو القضاء على هذه الممارسات.

large_sdlZ4nmKgTpmDg-nh (1).jpg

medium_sdlZ4nmKgTpmDg-nh (1).jpg

small_sdlZ4nmKgTpmDg-nh (1).jpg

thumbnail_sdlZ4nmKgTpmDg-nh (1).jpg

أخبار-السويد

رمضان ليس فقط شهر الصيام، بل هو فرصة للتزكية الروحية، وتقوية الروابط الاجتماعية، والإكثار من العبادات كالصلاة، قراءة القرآن، والصدقات.



medium_shutterstock_2430371173-1725985356.webp

small_shutterstock_2430371173-1725985356.webp

thumbnail_shutterstock_2430371173-1725985356.webp

منوعات

وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "سكو"، بلغ متوسط راتب سائقي القطارات في السويد خلال عام 2024 بين 40,000 و45,000 كرون شهرياً قبل الضرائب.

large_Copy of Untitled Design.png

medium_Copy of Untitled Design.png

small_Copy of Untitled Design.png

thumbnail_Copy of Untitled Design.png

تواجه المديرة التنفيذية لشركة Coop في فارملاند، أنيلي بورغ لوندغرين، انتقادات حادة بعد حصولها على مكافأة قدرها 300 ألف كرونة، على الرغم من التدهور الكبير في النتائج المالية للشركة منذ توليها المنصب.

large_sdloWp6UGTIWsA-nh.jpg

medium_sdloWp6UGTIWsA-nh.jpg

small_sdloWp6UGTIWsA-nh.jpg

thumbnail_sdloWp6UGTIWsA-nh.jpg

يعتبر ضعف قيمة الكرونة السويدية من أبرز مصادر القلق لدى السويديين فيما يتعلق بحالة الاقتصاد الوطني، وفقًا لاستطلاع أجرته كل من Länsförsäkringar وVerian.

اقتصاد

تحدثت وكالة "أسوشيتد برس" عن ظاهرة طريفة تتعلق بأشخاص يحملون أسماء رؤساء أمريكيين بارزين، مثل "دونالد ترامب" و"بيل جيه كلينتون"، وكيف أثرت هذه الصدفة على حياتهم اليومية.

large_1-1769992.webp

medium_1-1769992.webp

small_1-1769992.webp

thumbnail_1-1769992.webp

أخبار-العالم

تحدد اللوائح الصادرة عن هيئة النقل أن اللوحات الشخصية يجب ألا تُصمم بطريقة قد تُسبب إزعاجاً أو تثير استياءً. تشمل هذه اللوائح الحظر على الإشارات إلى الكحول، المخدرات، الجنس، الشتائم، الدين، السياسة، الأمراض، أو الجريمة.

large_regskylt.webp

medium_regskylt.webp

small_regskylt.webp

thumbnail_regskylt.webp

أطلقت الشرطة السويدية تحذيراً بشأن موجة متصاعدة من محاولات الاحتيال التي تستهدف كبار السن في مختلف أنحاء البلاد. سجلت محافظة يونشوبينغ وحدها 45 بلاغاً عن محاولات احتيال خلال الأيام العشرة الأولى من العام الجاري.

large_Copy of Untitled Design (1).png

medium_Copy of Untitled Design (1).png

small_Copy of Untitled Design (1).png

thumbnail_Copy of Untitled Design (1).png

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عبر عن صدمته للحادثة في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، حيث قال: "أشعر بالصدمة من الأخبار المتعلقة بالحادث في أستون. تحدثت مع رئيس إقليم أراغون وعرضت دعم الحكومة الكامل".

تبدأ مدينة يوتيبوري يوم الأحد تشغيل أطول ترام في السويد، حيث سيدخل ترام M34 الخدمة على الخط رقم 11. يبلغ طول الترام الجديد 45 متراً، مما يجعله الأطول حتى الآن، مع قدرة استيعاب تتجاوز 300 راكب. ومن المتوقع أن يتم تسليم 60 تراماً جديداً من هذا النوع خلال العامين المقبلين.

large_sdlUfXFLmdisvc-nh.jpg

medium_sdlUfXFLmdisvc-nh.jpg

small_sdlUfXFLmdisvc-nh.jpg

thumbnail_sdlUfXFLmdisvc-nh.jpg

قرّر حزب الديمقراطيين المسيحيين في السويد (KD) إزالة نص يمنع التعاون الحكومي مع حزب ديمقراطيو السويد (SD)، مما يفتح الباب أمام إمكانية تشكيل ائتلاف حكومي مستقبلي مع الحزب.

large_558ab459-723e-43dd-bdbd-f982baa390d9.jpg

medium_558ab459-723e-43dd-bdbd-f982baa390d9.jpg

small_558ab459-723e-43dd-bdbd-f982baa390d9.jpg

thumbnail_558ab459-723e-43dd-bdbd-f982baa390d9.jpg

سياسة

صادرت محكمة سويدية ذهبًا وساعات "روليكس" تقدر قيمتها بأكثر من 600 ألف كرونة من رجل يبلغ من العمر 26 عامًا من سكان منطقة "يرفيلا" في ستوكهولم، بناءً على قانون جديد يتيح مصادرة الممتلكات التي يشتبه بأنها ناتجة عن أنشطة إجرامية، حتى دون إدانة جنائية مثبتة.

أخر تحديث Mar 22, 2024, 11:39 AM

كيف يتم تجنيد المتخصصين في عمليات تبييض الأموال في السويد؟

أخبار ذات صلة

المزيد