موقع عملات مشفّرة يرسل ملايين الدولارات بالخطأ إلى أحد الحسابات

تم الإفراج بكفالة عن امرأة من ولاية فكتوريا الأسترالية Victoria متهمة بسرقة مبلغ 10.5 مليون دولار كعملة رقمية مشفرة عن طريق الخطأ، وهي تنتظر المحاكمة، على الرغم من وجود مزاعم تفيد  بأنها حاولت الفرار من البلاد.

ظهرت ثيفامانوجاري مانيفيل Thevamanogari Manivel وشريكها جاتيندر سينغ Jatinder Singh عبر رابط فيديو من السجن بمحكمة الصلح في ملبورن يوم الثلاثاء حيث  تم تقديمهم للمحاكمة بتهمة السرقة وغيرها من التهم.

في مايو/أيار 2021، كان موقع Crypto.com ينوي إعادة مبلغ 100 دولار لمانيفيل، ولكن تم تحويل مبلغ عن طريق الخطأ بقيمة 10.47 مليون دولار. ولم تلاحظ الشركة الخطأ حتى تم إجراء تدقيق في ديسمبر/كانون الأول.

وقال مسؤول الامتثال في Crypto.com، ميتشي تشان فورس Michi Chan Fores، للمحكمة إن العامل في بلغاريا، الذي عالج عملية الاسترداد، أدخل أرقاماً خاطئة في جدول بيانات Excel.

وبمجرد معالجتها، قال إن طلب الاسترداد تم إرساله إلى مزود الدفع في أستراليا، والذي قام بعد ذلك بتحويل الأموال إلى حساب بنك الكومنولث في مانيفيل.

هذا وبحسب ما استمعت إليه المحكمة، فقد كان الحساب في Crypto.com باسم سينغ، لكن من الممكن أنه تم إرسال التحويل إلى حساب مانيفيل لأنه استخدم بطاقتها المصرفية لشراء عملة مشفرة. ويُزعم أن سينغ اعتقد أنه ربح المال بعد أن تلقى إشعاراً من تطبيق Crypto.com حول إحدى المسابقات. وذلك ما قاله لمانيفل.

مع ذلك، زعم مسؤول الامتثال في Crypto.com، أنه لا توجد مثل هذه المنافسة، وقال إن Crypto.com لم يرسل إشعارات فورية لإخبار المستخدمين بمكاسب المنافسة.

وعلى حسب ما قيل، فإن الأموال استخدمت في شراء أربعة منازل، بينما تم تحويل 4 ملايين دولار إلى حساب مصرفي ماليزي. واستمعت المحكمة إلى أن البقية دفعت مقابل الهدايا والسيارات والفنون والأثاث.

يذكر أنه، تم سداد معظم الأموال منذ ذلك الحين، ولكن لا يزال هنالك حوالي 3 ملايين دولار مستحقة، مع استمرار الإجراءات المدنية لتجميد الممتلكات واسترداد الأموال من الأقارب.

في المقابل التمست مانيفل المحكمة بأنها غير مذنبة في ثلاث تهم، بما في ذلك السرقة من بنك الكومنولث لسحب الأموال والتعامل بإهمال مع عائدات الجريمة.

هذا وقد ألقي القبض عليها في مطار ملبورن في مارس/آذار أثناء محاولتها العودة إلى ماليزيا عبر تذكرة ذهاب فقط مقابل 11 ألف دولار نقداً وهو ما يشكل تهمة أخرى.

بالمقابل، تقدمت محامية مانيفيل، جيسيكا ويلارد Jessica Willard، بطلب لإطلاق سراح موكلتها بكفالة مع ضمان قدرها 10000 دولار من شقيقها. وقالت إن مانيفيل لم تكن تعلم بوجود تهم جنائية ضدها عندما حاولت العودة إلى منزلها لرؤية زوجها السابق وأطفالها.

ويلارد جادلت المحكمة بأن موكلتها محتجزة منذ اعتقالها قبل أكثر من ستة أشهر وواجهت عاماً آخر خلف القضبان قبل بدء المحاكمة. بيد أن الادعاء عارض الإفراج بالكفالة لخطر فرار الموقوفة حيث يمكن أن يؤدي الإفراج عنها إلى إعاقة استرداد الأموال المستحقة.

إلا أن القاضي بيتر ريردون Peter Reardon منح مانيفيل الكفالة بشروط صارمة، بما في ذلك تسليم جواز سفرها وعدم حضورها أي نقاط مغادرة. ومن المقرر أن يواجه الزوجين جلسة استماع للتوجيهات في محكمة المقاطعة في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني.