أخبار السويد

3 شركات ساعات تُغرّم بملايين الكرونات في السويد بسبب غسيل الأموال

Aa

3 شركات ساعات تُغرّم بملايين الكرونات في السويد بسبب غسيل الأموال

Photo TT

قررت محكمة الاستئناف في ستوكهولم أن على 3 من شركات صناعة الساعات في ستوكهولم دفع رسوماً جزائية تقدر بعدة ملايين من الكرونات بسبب عدم اتباعها القواعد الخاصة بغسيل الأموال.

وخلص مجلس إدارة المقاطعة إلى أن الشركات الثلاث لديها معاملات نقدية واسعة النطاق بمبالغ عالية جداً، إلا أنها بنفس الوقت تفتقر إلى إجراءات روتينية لمعرفة العملاء، كما لم تقم بإجراء تقييم حول مخاطر غسيل الأموال.

وقال رئيس المحكمة بار هيمينغسون عبر بيان صحفي: "يجب أن يكون لدى الشركات إجراءات روتينية لمنع استخدام أنشطتها في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والشركات المعنية لديها أوجه قصور كبيرة في إجراءاتها الروتينية".

كما قررت المحكمة الإدارية سابقاً أن الشركتين ستحصلان على رسوم جزائية مخفضة، إلا أن محكمة الاستئناف غيرت قرارها لأن "الانتهاكات كانت خطيرة لدرجة أنها تستدعي وتبرر فرض رسوم جزائية أعلى" وفقاً لما كتبته المحكمة الإدارية في ستوكهولم.

أخبار ذات صلة
المزيد من أخبار - أخبار السويد

أكتر هي واحدة من أكبر منصّات الأخبار السويدية باللغة العربية وأسرعها نمواً.

توفّر المنصة الأخبار الموثوقة والدقيقة، وتقدّم المحتوى الأفضل عبر النصوص والأفلام الموجّهة لعددٍ متزايد من الناطقين باللغة العربية في السويد وأجزاء من الدول الاسكندنافية وبقية العالم.

تواصل معنا

Kaptensgatan 24, 211/51 Malmö, Sweden
VD -  Kotada@aktarr.se

Tipsa -  Press@aktarr.se

Annonsera -  Annonsering@aktarr.se

للاشتراك بالنشرة الاخبارية

متابعة أخر الاخبار و المواضيع التي تهمك

2023 Aktarr جميع الحقوق محفوظة لمنصة ©